Юридический аудит

Проверяем компанию до того, как её проверят другие

Юридический аудит — независимая проверка документов, договоров и бизнес-процессов, которая помогает заранее увидеть правовые и налоговые риски. Мы смотрим на компанию так, как на неё могут посмотреть налоговая, суд, банк, инвестор или покупатель бизнеса: что может стать проблемой, во сколько это обойдётся и что можно исправить заранее. Это не аудит по 307-ФЗ: мы не подтверждаем достоверность отчётности и не требуем аудиторской лицензии.

Заказать аудит

Когда аудит особенно нужен

Перед покупкой или продажей бизнеса — проверяем, что именно покупатель получает вместе с бизнесом: обязательства, споры, проблемные договоры, налоговые и корпоративные риски.
Перед привлечением инвестора или партнёра — помогаем привести документы и структуру бизнеса в состояние, в котором их можно спокойно показывать инвестору и обсуждать сделку.
Перед проверкой контролирующих органов — выявляем слабые места и помогаем подготовиться к возможным вопросам ФНС, трудовой инспекции, Роскомнадзора и других органов.
При смене директора или главного бухгалтера — помогаем принять дела с пониманием того, какие обязательства и риски уже существуют и за что предстоит отвечать новому руководству.
Перед кредитом, лизингом, гарантией или крупным контрактом — проверяем документы и обязательства, которые могут повлиять на отношения с банком, заказчиком или партнёром.
При быстром росте компании — когда бизнес растёт быстрее юридической инфраструктуры, старые договоры, кадровые документы и внутренние процессы начинают создавать риски.
В качестве регулярной профилактики — компанию полезно проверять не только тогда, когда уже возникла проблема. Для действующего бизнеса полноценный аудит рекомендуется проводить раз в 1–2 года, а отдельные направления — чаще.

Что мы проверяем

Корпоративные документы

Устав и сведения в ЕГРЮЛ, решения и протоколы, полномочия руководителя, структуру владения и обременения долей, корпоративные договоры. Отдельно оцениваем риски оспаривания уже совершённых сделок.

Договоры

Проверяем ключевые и типовые договоры: ответственность сторон, штрафы и неустойки, порядок расторжения, подсудность, скрытые и длительные обязательства. Также смотрим договоры с исполнителями по ГПХ и самозанятыми.

Налоги и бухгалтерский учёт

Совместно с нашей бухгалтерией оцениваем применяемый налоговый режим, признаки дробления бизнеса, риски снятия расходов и вычетов по НДС, реальность контрагентов и возможные последствия действующих схем.

Кадры

Проверяем трудовые договоры, локальные нормативные акты, оформление сотрудников, охрану труда, воинский учёт и работу с иностранными гражданами. Выявляем риски, которые могут возникнуть при проверке трудовой инспекции.

Активы и интеллектуальная собственность

Проверяем права на помещения и оборудование, аренду, залоги, лицензии и разрешения, а также права на товарные знаки и другую интеллектуальную собственность.

Комплаенс

Оцениваем соблюдение требований законодательства о персональных данных, рекламе и её маркировке, ВЭД и валютном контроле, а также обязательной маркировке товаров.

Споры и обязательства

Изучаем текущие и потенциальные споры, исполнительные производства, задолженность и обстоятельства, которые могут привести к субсидиарной ответственности руководителя или участников.

Что вы получите

Не просто список нарушений, а понятную карту рисков

Карта рисков

По каждому существенному риску в отчёте указываем: в чём проблема; какая норма права применяется; насколько вероятны претензии; возможные финансовые последствия — штрафы, пени, доначисления или убытки.
Приоритеты

Разделяем риски по срочности: что нужно исправить сейчас, а что можно планово закрыть в течение квартала.
План устранения

Для каждого существенного риска предлагаем конкретные действия: какие документы изменить или подготовить, что зарегистрировать и в какие сроки это сделать.
Устная защита отчёта

После подготовки отчёта проводим встречу с руководителем и, при необходимости, бухгалтером — объясняем выводы и отвечаем на вопросы.

Помогаем устранить найденные проблемы. При необходимости не оставляем компанию один на один с результатами аудита: можем сразу исправить договоры и локальные документы, зарегистрировать изменения и подготовить ответы на требования контролирующих органов.

Условия работы

Срок

Экспресс-аудит одного направления — от 3 до 5 рабочих дней. Комплексный аудит — от 2 до 4 недель в зависимости от масштаба бизнеса и состояния документов.

Стоимость

Фиксированная стоимость определяется до начала работы после оценки перечня документов. Без неожиданных доплат и «уточнений по ходу аудита».

Дистанционная работа

Документы передаются по защищённому каналу. NDA подписываем до получения конфиденциальной информации.

Конфиденциальность

Отчёт и результаты аудита передаются только заказчику. Мы не передаём их ФНС, контрагентам или сотрудникам компании без вашего согласия.

Начните с оценки объёма. Пришлите перечень имеющихся документов. Мы оценим объём работы, назовём срок и фиксированную стоимость и честно скажем, нужен ли компании комплексный аудит или достаточно проверить отдельное направление.

Оценить объём